主题：常林拟用2.6亿元买下新北区823亩土地

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1# 大 中 小 发表于 2008-2-29 19:57  只看该作者 加入IE收藏
常林拟用2.6亿元买下新北区823亩土地
常林股份(600710)董事会同意公司确定2008年度对外担保总额为5000万元；通过公司2008年度日常关联交易的议案；通过公司拟购置常州市新北区部分土地(面积约823亩)的议案：经与相关部门协商，公司为购置该地块需支付费用约2.6亿元，相关地块面积以土地使用权证为准；同意公司出让控股子公司常州常林创新液压件有限公司(注册资本50万元，公司持有其60%的股权)的股权。定于2008年3月27日召开2008年第一次临时股东大会。



常林股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600710 股票简称：常林股份     编号：临2008-02

常林股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

常林股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2008年1月17日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年2月28日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为李延江、孔罗元、彭心田、王伟炎、蔡中青、郑毅、石来德、荣幸华、成志明，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由李延江先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2008年度对外担保总额为5，000万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔担保具体事宜并报董事长审核批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2008年度与公司关联方日常关联交易总额为 60，000万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔日常关联交易事宜。

该项议案尚需提交股东大会审议。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

为适应公司发展的需要，结合未来常州市城市改造要求，公司拟购置常州市新北区部分土地（以下简称该地块），该地块位于新北区井冈山路以西、罗山路以东、黄河西路以南、新机场路以北，面积约823亩；根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的有关规定，公司与常州市相关主管部门协商，公司为购置该地块需支付费用约2.6亿元，相关地块面积以土地使用权证为准。董事会授权公司经理层办理具体相关事宜，公司与有关方面签订的相关协议，在本议案经股东大会审议通过后生效。

该议案尚需股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

为了更好地适应公司发展的需要，提高企业效益，公司拟出让控股子公司常州常林创新液压件有限公司的股权；常州常林创新液压件有限公司系公司与他方共同出资注册设立的有限责任公司，注册资本50万元，公司持有其60%的股权，其经营范围：装载机高压胶管制造；工程机械液压零部件的销售，维修服务。

该股权具体转让实施按有关规定执行。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2008年2月29日